薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資酬勞委員會委員計3人。

(2) 本屆委員會任期:107年7月28日至110年6月25日。本屆薪資報酬委員會開會次數及委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)
席次數
委託出
席次數
實際出(列)
席率%
備註
委員/召集人 林東山
獨立董事
1 0 100% -
委員 王致怡
獨立董事
1 0 100% -
委員 江岳軒
獨立董事
1 0 100% -

薪酬委員會之組成及職責:
(一)本委員會成員均符合薪酬委員會職權辦法第五條規定之專業資格及工作經驗,且符合薪酬委員會職權辦法第六條規定之情事。
(二)職權:

1、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
3、不定期檢討本組織規程並提出修正建議。


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通

一. 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

1. 獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師至少每年一次會議,會計師就本公司財務狀況及內控查核情形向獨立董事、監察人報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形做充分溝通。

2. 內部稽核主管每季會向獨立董事及監察人報告公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

二. 歷次獨立董事、監察人與會計師溝通情況摘要:

1. 2016/12/21 會計師就2016年公司財報關鍵查核事項與與獨立董事、監察人說明與溝通。

2. 2017/10/26

(1) 針對2017年公司關鍵查核事項跟獨立董事、監察人双向溝通。

(2) 財政部所得稅法修改重點全民稅改方案(行政院版)說明。

(3) 台灣反避稅法令規定說明。

(4) 全球金融資訊交換最新進展說明。