本公司設董事五到七人,董事名額中,選任獨立董事名額二~三人,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司受理獨立董事提名及選任方式:
本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,依公司法第一九二條之一規定載明於章程,本公司於股東會召開前之停止股票過戶日前,
公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項,受理期間不得少於十日。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額;
董事會提名董事候選人之人數,亦同。

前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;
被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。

董事會或其他召集權人召集股東會者,對董事被提名人應予審查,除有下列情事之一者外,應將其列入董事候選人名單:

一、提名股東於公告受理期間外提出。

二、提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一。

三、提名人數超過董事應選名額。

四、未檢附第四項規定之相關證明文件。

前項審查董事被提名人之作業過程應作成紀錄,其保存期限至少為一年。但經股東對董事選舉提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

公司應於股東常會開會四十日前或股東臨時會開會二十五日前,將董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額與所代表之政府、
法人名稱及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東,對於提名人選未列入董事候選人名單者,並應敘明未列入之理由。

本公司最近一次獨立董事提名期間及作業程序:
1.民國101年4月23日至101年5月2日止受理獨立董事候選人之提名,凡有意提名且持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東務
請於民國101年5月2日下午4時前(郵寄以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會獨立董事提名函件』字樣及以掛號函件寄送)
提出獨立董事候選人乙名並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:兆豐證券股份有限公司股務代理部
毛嘉元先生收(地址:台北市中正區忠孝東路2段95號8樓)。

2.提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學 歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、
無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

3、獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。

4、本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於公司依公司法第165 條第3 項停止股票過戶時,持股未達百分之一。

(3)提名人數超過獨立董事應選名額。

(4)未檢附公司法第192 條之1 第4 項規定之相關證明文件。

5、其他說明:本公司將於股東會開會40日前,將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,
並將審查結果通知提名股東。


選任過程及結果:
最近一次提名獨立董事候選人於民國104年4月27日經董事會決議通過,並提報民國104年股東會,經股東投票表決選任,
當選之獨立董事資料人資料如下:

候選人類別

候選人姓名

學歷

經歷

現職

持有股份數額(單位:股)

所代表之政府或法人名稱

其他相關資料

獨立董事

林東山

國立台中商業專科學校--副學士

東山國際股份有限公司-董事長

鎂音國際股份有限公司-總經理

王致怡

University of Leeds,U.K.-博士

彰化商業銀行東門分行-辦事員

國立台北商業大學-財務金融系助理教授

光華投資公司-財務部專案經理

清雲技術學院-財務金融系助理教授

江岳軒

逢甲大學電子工程系-學士

倍微科技-應用工程師、百慕達商艾迪特科技-應用工程經理

英冠達科技(股)公司-技術副理