鑫禾董事會議事錄

                                                   最近一年  

重要決議日期

重要決議內容

104年1月28日

董事會

(1)通過104年會計師簽證公費。

(2)通過103年度財務報表。

(3)通過經理人年終獎金發放。

(4)通過「公司治理守則」。

104年3月28日

董事會

(1)通過內控聲明書。

(2)通過修訂104年稽核計畫。

(3)通過稽核主管聘任案。

(4)通過「誠信經營守則」案。

(5)通過修訂「印鑑管理辦法」案。

(6)通過全面改選董事及監案人案。

(7)通過獨立董事候選人提名期間。

(8)通過受理股東提案權相關作業。

(9)通過解除新任董事競業禁止案。

(10)通過股東常會日期、時間、地點及召集事由。

104年4月27日

董事會

(1)通過104年第一季季報。

(2)通過103年度盈餘分派案。

(3)通過財務報告簽證會計師獨立性及適用性之評估案。

(4)通過審查股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單。

104年7月28日

董事會

(1)通過104年第2季財報。

(2)通過委任薪資報酬委員會成員。

(3)通過董事監察人固定報酬事宜。

104年8月26日

董事會

(1)通過本公司股份轉讓予員工。
庫藏股執行情行:買回期間:104/8/27-104/10/26 
買回股數:879,000股
平均買回價格:41.4元 
於3年內將庫藏股數轉讓予員工。

104年9月30日

董事會

(1)通過修訂104年第一次買回股票轉讓員工認購辦法。

(2)通過花旗(台灣)商業銀行融資額度展延事宜。

(3)通過大眾商業銀行融資額度展延事宜。

(4)通過星展(台灣)商業銀行額度申請事宜。

(5)通過中國信託商業銀行額度展延事宜。

(6)通過經理人年度調薪案。

(7)通過經理人員工分紅案。

(8)通過董監酬勞發放案。

104年10月27日

董事會

(1)通過104年第3季財報。

(2)通過擬訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。

(3)通過兆豐銀行額度展延案。

104年12月22日

董事會

(1)通過105年年度預算案。

(2)通過104年稽核年度計畫。

105年1月28日

董事會

(1)通過修訂本公司章程案。

(2)通過104年財務報告。

(3)通過104年董監酬勞及員工酬勞金額。

(4)通過更換會計師、會計師獨立性及105年會計師簽證公費案。

(5)通過經理人年終獎金發放案。

105年3月23日

董事會

(1)通過受理股東提案權相關作業事宜。

(2)通過股東常會日期、時間、地點及召集事由。

105年4月27日

董事會

(1)通過105年第一季季報。

(2)通過104年度營業報告書。

(3)承認104年度盈餘分派案。