鑫禾董事會議事錄

最近一年度董事會重要決議

董事會開會時間

董事會內容

105年第一次董事會

105年1月28日

(1)通過修訂本公司章程案。

(2)通過104年財務報告。

(3)通過104年董監酬勞及員工酬勞金額。

(4)通過更換會計師、會計師獨立性及105年會計師簽證公費案。

(5)通過經理人年終獎金發放案。

105年第二次董事會

105年3月23日

(1)通過受理股東提案權相關作業事宜。

(2)通過股東常會日期、時間、地點及召集事由。

105年第三次董事會

105年4月27日

(1)通過105年第一季季報。

(2)通過104年度營業報告書。

(3)承認104年度盈餘分派案。

105年第四次董事會

105年6月3日

(1) 通過購買基隆廠房案。

105年第五次董事會

105年7月28日

(1)通過105年第2季財報案。

(2)通過花旗(台灣)商業銀行融資額度展延事宜。

(3)通過中國信託商業銀行額度展延事宜。

105年第六次董事會

105年9月21日

(1)通過大眾商業銀行融資額度展延事宜。

(2)通過經理人年度調薪案。

(3)通過經理人員工分紅案。

(4)通過董監酬勞發放案。

105年第七次董事會

105年10月28日

(1)通過105年第3季財報案。

(2)通過星展(台灣)商業銀行額度申請案。

105年第八次董事會

105年12月21日

(1)通過106年年度預算案。

(2)通過106年稽核年度計畫。

(3)通過修訂申請暫停及恢復暫停交易作業程序案。

(4)通過修訂內部重大資訊處理作業程序案。

106年第一次董事會

106年1月25日

(1)通過105年度財務報告案。

(2)通過經理人年終獎金發放案。

106年第二次董事會

106年3月23日

(1)通過會計師獨立性及106年會計師簽證公費案。

(2)通過105年內控聲明書案。

(3)通過花旗(台灣)商業銀行融資額度展延及對子公司提供保證案。

(4)通過本公司105年度營業報告書案。

(5)通過本公司105年度盈餘分配案。

(6)通過105年度董監事酬勞及員工酬勞金額案。

(7)通過公司章程修正案。

(8)通過股東會議事規則修訂案。

(9)通過取得或處分資產處理程序修訂案。

(10)通過訂定受理股東提案權相關事宜案。

(11)通過106年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。

106年第三次董事會

106年4月27日

(1)通過106年第一季季報。