鑫禾董事會議事錄

最近年度董事會重要決議

重要決議日期

重要決議內容

106年1月25日董事會

(1)通過105年度財務報告案。

(2)通過經理人年終獎金發放案。

106年3月23日董事會

(1)通過會計師獨立性及106年會計師簽證公費案。

(2)通過105年內控聲明書案。

(3)通過花旗(台灣)商業銀行融資額度展延及對子公司提供保證案。

(4)通過本公司105年度營業報告書案。

(5)通過本公司105年度盈餘分配案。

(6)通過105年度董監事酬勞及員工酬勞金額案。

(7)通過公司章程修正案。

(8)通過股東會議事規則修訂案。

(9)通過取得或處分資產處理程序修訂案。

(10)通過訂定受理股東提案權相關事宜案。

(11)通過106年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。

106年4月27日董事會

(1)通過106年第一季季報。

106年7月27日董事會

(1)通過106年第二季季報。

(2)通過中國信託商業銀行額度展延及鑫禾對轉投資公司提供保證事宜。

106年9月21日董事會

(1)通過大眾商業銀行融資額度展延案。

(2)通過星展(台灣)商業銀行額度申請事宜及鑫禾對轉投資公司提供保證事宜。

(3)通過經理人年度調薪案。

(4)通過經理人員工分紅案。

(5)通過董監酬勞發放案。

106年10月26日董事會

(1)通過106年第三季財務報告案。

106年12月22日董事會

(1)通過107年度預算案。

(2)提報107年稽核年度計畫案。

107年2月8日董事會

(1)通過106年董監事酬勞及員工酬勞金額案。

(2)通過司106年度財務報告案。

(3)通過經理人年終獎金發放案。

(4)通過107年度會計師獨立性及會計師簽證公費案。

(5)通過花旗(台灣)商業銀行融資額度展延及對子公司提供保證事宜。

107年3月22日董事會

(1)通過106年內控聲明書案。

(2)通過106年營業報告案。

(3)通過庫藏股轉讓員工並訂定認購基準日案。

(4)通過106年度盈餘分配案。

(5)通過資本公積配發現金案。

(6)通過全面改選董事及監察人案。

(7)通過董事及監察人候選人提名期間案。

(8)通過解除新任董事競業禁止案。

(9)通過訂定受理股東提案權相關事宜案。

(10)通過107年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。

(11)通過臺灣新光商業銀行額度申請案。

107年4月26日董事會

(1)通過107年第一季財務報告案。

(2)通過公司所在地變更案。

107年5月3日董事會

(1)通過審查董事及監察人候選人名單案。

(2)通過中國信託額度展延及對轉投資公司提供保證事宜。

107年6月26日董事會

(1)選任董事長案。

107年7月28日董事會

(1)通過107年第二季財務報告案。

(2)委任薪資報酬委員會成員案。

(3)通過獨立董事、監察人固定報酬案。

107年10月4日董事會

(1)通過星展(台灣)商業銀行額度展延案。

(2)通過經理人年度調薪案。

(3)通過經理人員工分紅案。

(3)通過106年度董監酬勞發放案。